|
|
|
Toimumise aeg ja koht
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 18. mail 2005. a., algusega kell 12.00 AS Baltika ruumes asukohaga Veerenni 24, Tallinn.
Päevakord
1. 2004. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori valimine
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
5. Baltika Grupi tegevusplaanid ja eesmärgid aastaks 2005
Otsused
1. 2004. a. majandusaasta aruanne
Kinnitada 2004. a. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine
- Kinnitada AS Baltika 2004. a. puhaskasum summas 16 701 299 krooni, millest kanda kohustuslikku reservkapitali 833 950 krooni.
- Liita ülejäänud osa 2004. a. puhaskasumist summas 15 867 279 krooni ja aastatel 1995-1997 üldkoosolekute otsuste alusel puhaskasumi arvelt loodud muud reservid summas 18 084 523 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.
- Maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt aktsionäridele dividende arvestusega 0,75 krooni aktsia kohta.
- Määrata kindlaks dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 1. juuni 2005. a. kell 8.00.
- Maksta dividendid aktsionäridele välja hiljemalt 10. juunil 2005. a.
3. Audiitori valimine
Valida AS Baltika audiitoriks aastatel 2005 ja 2006 AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine
Seoses volituste tähtaja lõppemisega kutsuda tagasi senine nõukogu täies koosseisus ning valida nõukogu neljaliikmelisena samas koosseisus järgmiseks kolmeks aastaks: Miles Burger, Joakim Helenius, Claire Chabrier, Reet Saks.
5. Baltika Grupi eesmärgid aastaks 2005
- Baltika Grupi netomüük min 620 miljonit krooni (39.6 mln eurot)
- Jaekaubanduse müügiefektiivsuse kasv üle 10%
- Jaemüügi kasv min 20%
- Parem kaupade sisseost: esimese hinna marginaali paranemine
- Varude juhtimise parendamine: saavutada varude käibesagedus üle nelja korra
- 2006-2008. a. Baltika Grupi strateegia ettevalmistamine
- Jaekaubanduspindade suurendamine ca 2,000 m2 võrra (ca 13 uut poodi), investeerides süsteemi kasvu 12-13 miljonit krooni (0.8 mln eurot)
-IT- süsteemide ning tootmise arenduseks planeeritakse investeerida 4 miljonit krooni (0.3 mln eurot)
|
