|
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 10. mail 2013. aastal algusega kell 10:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 19 160 072 aktsiat ehk 53,53% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
- Kinnitada AS Baltika 2012. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
- Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 803 941 eurot ning liita see eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.
Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.
2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
- Valida aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a majandusaasta auditi läbiviimiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 19 141 722 häälega, mis moodustab 99,90% registreerunud häältest.
10. mai 2013 korralise üldkoosoleku protokoll 10. mai 2013 korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste projektid 10. mai 2013 korralise üldkoosoleku Baltika juhatuse esimehe Meelis Milderi esitlus AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Baltika konsolideeritud majandusaasta aruanne 2012 10. mai 2013 korralise üldkoosoleku otsuse projektid Volikiri aktsionäride õiguste teostamiseks üldkoosolekul Aktsionäri õiguste teostamiseks antud volikirja tagasivõtmise teade |
